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    臨時公告

    濟南圣泉集團股份有限公司第八屆監事會第一次會議決議公告

    [發布人]:圣泉集團  [發布日期]:2019-02-15 11:02:43  [關注]:

           本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
           一、會議召開和出席情況
           (一)會議召開情況
           1.會議召開時間:2019年2月12日
           2.會議召開地點:公司會議室
           3.會議召開方式:現場
           4.發出監事會會議通知的時間和方式:2019年2月3日以書面通知方式發出
           5.會議主持人:陳德行
           6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
           本次會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定,召開程序合法有效。
           (二)會議出席情況
            會議應出席監事3人,出席和授權出席監事3人。
           二、議案審議情況
            (一)審議通過《關于選舉陳德行先生為公司監事會主席的議案》
           1.議案內容:
           選舉陳德行先生為公司監事會主席,任期三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
           2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
           3.回避表決情況
            該議案不需回避表決。
            本議案無需提交股東大會審議。
           三、 備查文件目錄
           《濟南圣泉集團股份有限公司第八屆監事會第一次會議決議》
     
     
    濟南圣泉集團股份有限公司 
    監事會 
    2019年2月13日 
     

    標簽:




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