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    臨時公告

    濟南圣泉集團股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議公

    [發布人]:圣泉集團  [發布日期]:2019-02-15 10:56:22  [關注]:

            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
           一、 會議召開和出席情況
           (一) 會議召開情況
           1. 會議召開時間:2019年2月12日
           2. 會議召開地點:公司會議室
           3. 會議召開方式:現場
           4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2019年2月3日以書面通知方式發出
           5. 會議主持人:唐一林
           6. 會議列席人員:公司監事及高管列席會議
           7. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
           會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定,召開程序合法有效。
           (二) 會議出席情況
           會議應出席董事9人,出席和授權出席董事9人。
           獨立董事張鳳山因個人原因缺席,委托獨立董事黃俊代為表決并并簽署相關文件。
           二、 議案審議情況
           (一) 審議通過《關于選舉唐一林先生為公司董事長的議案》
           1.議案內容:
           選舉唐一林先生為公司董事長,任期為三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
           2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
          3.回避表決情況:
          該議案不需回避表決。
          4.提交股東大會表決情況:
           本議案無需提交股東大會審議。
           (二) 審議通過《關于聘任唐地源先生為公司總裁的議案》
           1.議案內容:
           同意聘任唐地源先生為公司總裁,任期為三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
           2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
           3.回避表決情況:
           該議案不需回避表決。
           4.提交股東大會表決情況:
          本議案無需提交股東大會審議。
           (三) 審議通過《關于聘任祝建勛先生為公司副總裁的議案》
           1.議案內容:
           同意聘任祝建勛先生為公司副總裁,任期為三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
           2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
           3.回避表決情況:
           該議案不需回避表決。
           4.提交股東大會表決情況:
           本議案無需提交股東大會審議。
           (四) 審議通過《關于聘任江成真先生為公司副總裁的議案》
           1.議案內容:
           同意聘任江成真先生為公司副總裁,任期為三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
           2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
           3.回避表決情況:
           該議案不需回避表決。
           4.提交股東大會表決情況:
           本議案無需提交股東大會審議。
           (五) 審議通過《關于聘任孟慶文先生為公司副總裁、董事會秘書的議案》
           1.議案內容:
           同意聘任孟慶文先生為公司副總裁、董事會秘書,任期為三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
           2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
           3.回避表決情況:
           該議案不需回避表決。
           4.提交股東大會表決情況:
           本議案無需提交股東大會審議。
           (六) 審議通過《關于聘任徐傳偉先生為公司常務副總裁的議案》
           1.議案內容:
           同意聘任徐傳偉先生為公司常務副總裁,任期為三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
           2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
           3.回避表決情況:
           該議案不需回避表決。
           4.提交股東大會表決情況:
           本議案無需提交股東大會審議。
           (七) 審議通過《關于聘任呂冬生先生為公司副總裁的議案》
           1.議案內容:
           同意聘任呂冬生先生為公司副總裁,任期為三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
           2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
           3.回避表決情況:
           該議案不需回避表決。
           4.提交股東大會表決情況:
           本議案無需提交股東大會審議。
           (八) 審議通過《關于聘任唐磊先生為公司副總裁的議案》
           1.議案內容:
           同意聘任唐磊先生為公司副總裁,任期為三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
           2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
           3.回避表決情況:
           該議案不需回避表決。
           4.提交股東大會表決情況:
           本議案無需提交股東大會審議。
           (九) 審議通過《關于聘任鄧剛先生為公司副總裁的議案》
           1.議案內容:
           同意聘任鄧剛先生為公司副總裁,任期為三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
           2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
           3.回避表決情況:
           該議案不需回避表決。
           4.提交股東大會表決情況:
           本議案無需提交股東大會審議。
           (十) 審議通過《關于聘任張亞玲女士為公司財務總監的議案》
           1.議案內容:
           同意聘任張亞玲女士為公司財務總監,任期為三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
           2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
           3.回避表決情況:
           該議案不需回避表決。
           4.提交股東大會表決情況:
           本議案無需提交股東大會審議。
           三、 備查文件目錄
           《濟南圣泉集團股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議》
     
     
    濟南圣泉集團股份有限公司 
    董事會 
    2019年2月13日 
     
    標簽:




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